Проверка директора на массовость по инн

Все ответы в статье: "Проверка директора на массовость по инн" с комментариями профессионалов. Задавайте свои вопросы дежурному специалисту.

Кто такой массовый директор

Массовый директор – это физическое лицо, которое является руководителем сразу нескольких компаний. Обычно фирмы с массовыми директорами ведут фиктивную деятельность с целью ухода от налогов. Поэтому и введен данный термин. Налоговая служба выявляет таких руководителей и ставит на контроль компании, которыми они управляют.

Критерии отнесения лица к массовым директорам

Массовое управление само по себе правонарушением не признается. Человек вполне может быть руководителем сразу двух фирм. Однако при превышении заданных критериев налоговая ставит компанию на контроль. Что это влечет для фирмы? Если налоговая будет проявлять повышенное внимание к организации, последнюю ожидают постоянные проверки.

В 2016 году ФНС ужесточила борьбу с массовыми директорами.

В частности, появились более строгие критерии отнесения к массовости. Они содержатся в письмах ФНС №ГД-4-14/14126 и №ГД-4-14/14127 от 3 августа 2016 года. Массовость директора является одним из признаков фиктивности деятельности фирмы.

Если субъект зарегистрирован до 1 августа 2016 года, повышенное внимание вызывают директора, которые руководят более чем 50-ю компаниями. Если субъект зарегистрирован после 1 августа 2016 года, к нему предъявляются более жесткие критерии.

В частности, массовым директор признается тогда, когда он управляет более чем 5-ю фирмами. Учредитель признается массовым тогда, когда он принимает участие в деятельности более 10-ти компаний. Массовой может быть названа и управляющая компания, если она руководит более чем 20-ю фирмами.

Перечень фирм, вызывающих подозрения, формируется каждый месяц УФНС. Этот перечень направляется в региональную ИФНС. На основании него в дальнейшем организуются проверки. Они могут быть обширными, включающими в себя эти этапы: анализ документов, получение свидетельских показателей, осмотр.

К СВЕДЕНИЮ! В ходе контрольных мероприятий налоговики могут не обнаружить фирму по указанному адресу. Также могут обнаружиться факты, подтверждающие фиктивность деятельности директора. В этом случае сведения о недостоверности субъекта вносятся в ЕГРЮЛ.

Особенности проверки массовости директора

Проверка массовости директора – это задача контрагента фирмы. В ходе проверочных мероприятий получают эти сведения:

  • Правильность информации о регистрации.
  • Нахождение компании в процессе ликвидации или реорганизации.
  • Отсутствует заявка на увеличение или снижение уставного капитала.
  • Нахождение фирмы в процессе банкротства.
  • Наличие задолженности перед государственными учреждениями.
  • Действительность указанного адреса.
  • Вхождение руководителя фирмы в перечень массовых директоров.
  • Наличие учредителя фирмы в перечне массовых учредителей.

Не всегда массовость руководителя точно обозначает ненадежность компании. Нужно учитывать все факторы. Поэтому проверка контрагента должна быть полной. Знание одного фактора не даст полноценной картины. Рассмотрим, какими способами можно проверить массовость директора.

Через интернет

Информация о фирме содержится на сайте nalog.ru. Этот ресурс позволит выявить подозрительные факты о деятельности контрагента, в том числе и его массовость. На сайте содержится вся нужная информация о налогоплательщике.

В нем есть специальный раздел «Информация о ФЛ, являющихся руководителями нескольких ЮЛ». В этом разделе можно получить сведения обо всех директорах, которые руководят более чем десятью фирмами.

Как выполнить проверку? Нужно ввести в соответствующие графы ФИО интересующего руководителя, его ИНН. На этом сервисе можно найти не только массовых директоров, но и массовых учредителей. В графах поиска нужно указать, кого именно требуется найти.

ВАЖНО! Для получения информации не обязательно вводить все сведения о руководителе. К примеру, если пользователь не знает ИНН директора, достаточно ввести его ФИО. После этого нужно нажать на клавишу «поиск». Ресурс выведет сведения о самом директоре, а также о его однофамильцах. У пользователя могут вообще отсутствовать данные о руководителе. В этом случае он может просмотреть полный перечень массовых директоров.

К СВЕДЕНИЯ! Информация на сайте обновляется раз в неделю.

Если контрагент специализируется на государственных закупках, то его надежность проверяется посредством ресурса zakupki.gov.ru.

Проверка полномочий

Имеет смысл проверить полномочия гендиректора. Для этого требуется запросить у контрагента эти бумаги:

  • Приказ о назначении на должность.
  • Протокол собрания о назначении.
  • Карту банка с образцом подписи.
  • Данные из паспорта.

Контрагент не обязан предоставлять документы. Однако обычно он идет на встречу, если желает сотрудничать с партнером.

Опасности массовости директоров

Массовый директор – это плохо как для самой компании, так и для ее контрагента. Рассмотрим все риски и опасности.

Опасности для самой компании

Организация, руководитель которой обладает повышенной деловой активностью, сталкивается с этими негативными последствиями:

  • Отказ в регистрации новой фирмы с массовым руководителем.
  • Постоянные проверки со стороны налоговой.
  • Если есть доказательства фиктивности фирмы, сведения об этом попадают в ЕГРЮЛ. О неблагонадежности субъекта узнают его контрагенты. Это ухудшает партнерские отношения.
  • Утрата прибыли.
  • Замедление деятельности вследствие повышенного интереса к фирме со стороны налоговой.
  • О проблемах фирмы узнают и банковские учреждения. Это ведет к проблемам с открытием счета.
  • Отказ в предоставлении кредита со стороны как контрагентов, так и банков.
  • Сложности в поиске новых партнеров.

То есть попадание руководителя в перечень массовых директоров невыгодно фирме со всех сторон. Если у управленца есть необходимость руководить несколькими организациями, он должен ограничиться четырьмя субъектами. Это допустимое количество компаний, которыми может управлять одно лицо.

Опасности для контрагентов компании

Контрагент ненадежной фирмы сталкивается с этими опасностями:

  • Перекладывание налоговых обязательств.
  • Отказ в вычете НДС.
  • Финансовый ущерб.
  • Проверки со стороны контролирующих органов, вследствие которых назначаются санкции.
  • Отказ в признании налоговых трат.
Читайте так же:  Отпуск медицинской сестры в детском саду

Ненадежная фирма может сорвать сделку, не выполнив свои обязательства.

Почему это так важно?

На практике встречаются директора, которые одновременно руководят 250-ю субъектами. Понятно, что в полной мере такой руководитель не сможет исполнять свои функции, даже если они заключаются только в подписании документов. Как правило, фирмы с такими управленцами являются однодневками с подставными руководителями. То есть директором является лицо, которое просто предоставило свои паспортные данные за деньги. Фактически оно ничем не управляет. Подобные организации создаются для уклонения от налогов.

Если специалисты обнаруживают признаки массовости, они инициируют проверку. В ходе нее выявляется, является ли деятельность фирмы фиктивной.

Что делать, если у компании массовый руководитель?

Если контролирующие структуры нашли признаки массовости, руководителя фирмы обычно вызывают на разговор. Ему нужно доказать, что компания действительно ведет экономическую деятельность. Рассмотрим пример аргументации. Человек руководит целым рядом фирм, объединенных в холдинг. В этом случае нужно подтвердить самостоятельность каждого субъекта. Признаки самостоятельности:

  • Различные направления деятельности.
  • Разный штат сотрудников.
  • Различные контрагенты.
  • У каждой фирмы есть свое оборудование.
  • У каждой компании есть свои номера телефонов, странички в сети.

В качестве доказательств выступают различные документы, свидетельские показания.

Проверка директора на массовость по инн

Все необходимые сведения о компании на одном экране.
Вы сразу увидите рейтинг должной осмотрительности.

Вы можете скачать:

Файл с реквизитами организации
для вставки в договоры

Отчет о проявленной осмотрительности
для ФНС

Выписки из ЕГРЮЛ
с электронной цифровой подписью налоговой

Исследуйте структуру владения компании
и анализируйте риски родительских
и дочерних организаций.

Получайте актуальную информацию о финансовом состоянии контрагента, оценку его кредитоспособности и вероятности банкротства на основе сведений бухгалтерской отчетности.

Все данные берутся из официальных источников и обновляются ежедневно по мере поступления новой информации

API Контрагентио позволит встроить возможности сервиса в бизнес-процессы вашего предприятия.

Автоматически заполняйте данные о контрагентах информацией из официальных источников и проверяйте уровень риска контрагента в вашей корпоративной среде.

Услуги предоставляются ООО «ЕАЕ»

ОГРН 1047796788930
ИНН 7734517839
Москва, ул. Демьяна Бедного, 24, стр. 1

Проверка руководителя компании

При проведении проверки потенциального контрагента, к одному из важнейших проверочных мероприятий следует отнести проверку руководителя юридического лица (генеральный директор, президент компании, арбитражный управляющий компании или др.).

Во-первых, надо выяснить, не значится ли руководитель компании в списке дисквалифицированных лиц. Под дисквалификацией в данном случае следует понимать – лишение физического лица права занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров компании (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом. Данная мера наказания может применяться за следующие виды нарушения:

Списки дисквалифицированных лиц периодически обновляются на сайте Федеральной налоговой службы (http://www.nalog.ru/). Факт внесения руководителя в список дисквалифицированных лиц всегда можно проверить, перейдя по ссылке http://service.nalog.ru/disfind.do, здесь вам необходимо внести наименование компании и/или ОГРН.

Во-вторых надо подтвердить полномочия руководителя потенциального контрагента или его уполномоченного представителя. Для проверки правоспособности директора необходимо затребовать у контрагента заверенные копии этих документов. Это могут быть протокол общего собрания юридического лица и/или приказ о назначении на должность; если соглашение подписывает представитель – то копия доверенности. Также важно уточнить в уставе хозяйствующего субъекта полномочия руководителя компании (исполнительного органа) – имеет ли он право подписывать то или иное соглашение, для этого необходимо затребовать копию либо всего устава, либо ту часть, где это прописано. Также данные о назначении руководителя и подтверждении его полномочий можно получить в соответствующей налоговой инспекции, подав официальный запрос.

В-третьих, необходимо проверить руководителя на то, что он фактически исполняет свои обязанности по управлению компанией, а не является формальным и привлекается только для подписания документов, либо есть сведения об увольнении или смерти руководителя, указанного в первичных документах. Для начала можно запросить копию паспорта руководителя и проверить его действительность на сайте Федеральной миграционной службы, перейдя по ссылке http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?s >

В-четвертых, проверить, не является ли руководитель потенциального контрагента массовым учредителем/руководителем. То есть учредил и/или выступает в роли руководителя более чем в 10 юридических лицах. Особенно следует обратить внимание на даты регистрации таких юр.лиц, часто бывает, что они либо совсем свежие или созданы в один период, иногда и в один день, а также на количество юридических лиц, которые исключены из ЕГРЮЛ. В ходе проверки и оценки массовости следует также учитывать возможность полного совпадения ФИО руководителей (т.е. распространенность фамилии), т.к. поиск проводится исключительно по этим данным без учета дополнительных параметров. Информацию о массовости руководителя или учредителя вы можете получить, отправив запрос на наш email.

Как проверить директора на массовость

Как проверить директора на массовость?

Для нормальной работы коммерческой фирмы важно соблюдение определенных условий. Одним из них является сотрудничество с надежными проверенными партнерами. При установлении новых контактов желательно получить полную информацию о будущем партнере. Не лишним будет проверить и руководство контрагента на массовость. Это поможет в дальнейшем избежать проблем как с самим контрагентом, так и с налоговой.

Что такое массовость?

Точного определения массовости в российском законодательстве нет. Фактически оно было введено в употребление налоговыми органами. Ведя борьбу с фирмами-однодневками, мошенниками и недобросовестными субъектами, федеральная налоговая служба установила критерии для их отслеживания. К числу таких критериев отнесены и массовость адреса регистрации, руководителя компании. По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым. Согласно последним изменениям, принятым налоговой, определение данного показателя зависит от даты регистрации фирмы. Если она образована до первого числа августа 2016 года, то под пристальное внимание попадают лица, фигурирующие более чем в пятидесяти компаниях. После указанной даты критерии ужесточаются: количество компаний, в которых лицо может фигурировать и не считаться при этом массовым, сократилось до пяти.

Читайте так же:  Почему взрослые дети живут с родителями

Когда требуется проверить директора?

Видео (кликните для воспроизведения).

Проверить генерального директора на массовость следует во всех случаях появления новых контрагентов. Если за одним человеком числится много фирм, это повод для беспокойства. Начинать сотрудничество с такими партнерами рискованно. Сомнительная фирма может оказаться «однодневкой», а ее руководитель — номинальным. А это влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, это может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии самой фирмы. Во-вторых, у налоговой могут появиться вопросы по этому поводу. Она может усомниться в обоснованности произведенных расчетов, вычетов, что грозит доначислением налоговых платежей. Получить такую информацию будет не лишним и для вновь создаваемых компаний. Если выбранный адрес или ген директор будет числиться за большим количеством других фирм, то в регистрации федеральная налоговая служба может отказать.

Способы проверить директора на массовость

Крайне важно знать, сколькими организациями руководит директор компании, с которой планируется заключение сделки. Но здесь сразу возникает вопрос: где можно получить такую информацию? В первую очередь можно запросить нужную информацию у самого контрагента. Однако полностью полагаться на его добросовестность не стоит. Также можно запросить выписку по контрагенту из ЕГРЮЛ, но гораздо удобнее получать такие сведения в режиме онлайн. Сегодня существуют специальные сервисы, предоставляющие такие данные. К примеру, проверить массового директора в режиме онлайн позволяет сервис сайта ФНС. Он дает возможность получать сведения о физических лицах, которые числятся руководителями (учредителями) в нескольких компаниях. Сервис прост в применении и понятен: нужно просто ввести в появившееся окно ФИО лица, его ИНН и начать поиск. Если данных о номере налогоплательщика нет, то можно ограничиться и фамилией. Свои услуги в данной сфере предлагают и различные частные сервисы. Они предоставляют информацию о будущем или действующем контрагенте, в частности о его ген директоре.

Одним из таких сервисов, предлагающих полный анализ деятельности и иных характеристик контрагента, является сервис «Проверка контрагентов». С его помощью можно также проверить массового генерального директора. В чем заключаются преимущества данного сервиса? Во-первых, это возможность моментального получения интересующей вас информации. Во-вторых, эта онлайн-программа анализирует контрагента на основе данных из 18 источников. В-третьих, всего за один клик можно получить полное подробное досье на контрагента. Пользоваться сервисом довольно просто: нужно ввести название или иные известные данные контрагента и нажать кнопку поиска. В открывшемся окне можно увидеть несколько вкладок, позволяющих получать различную информацию о контрагенте. С помощью вкладки «Связи» можно узнать, в каких еще компаниях задействованы руководитель и учредитель(и) контрагента, а также о наличии дочерних организаций.
Таким образом, пользователь получает всю информацию о контрагенте в одном окне, что очень удобно и в значительной степени экономит время.

Проверка директора на массовость по инн

Учредитель – Юридическое или Физическое лицо, создавшее организацию (компанию). Учредитель является владельцем созданного Юридического лица. Состав Учредителей не меняется, т.к. Учредитель существует только в момент учреждения Юридического лица и далее имеет статус Участник (в случае ООО)/ Акционер (в случае ПАО, НАО, ЗАО, ОАО) / Член (НП) и т.д.

Сведения об Учредителях (участниках) компании хранятся в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Все изменения Участников должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ ФНС РФ (исключения – акционерные общества). Если компания является Акционерным обществом (ПАО, НАО, ОАО, ЗАО) в выписке обычно содержится запись о реестродержателе, ведущем актуальный реестр акционеров.

Если Учредитель — Физическое лицо, в реестре указывается ФИО, его ИНН (если есть), номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ. Если учредитель — Юридическое лицо: в реестре указывается Наименование предприятия, его ИНН/ОГРН, номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно узнать состав Учредителей (Участников) Юридических лиц, получить полные данные ЕГРЮЛ, выявить аффилированность (построить связи) Учредителей.

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Вы можете бесплатно искать Учредителей (Участников) по ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.

Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:

Учредителями могут быть дееспособные Физические и Юридические лица, в том числе и иностранные. Учредители определяют вид деятельности организации, вид собственности (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.) выбирают Руководителя организации, оформляют необходимые документы для регистрации компании в ФНС.

Основные права Учредителя (Участника) Юридического лица:
1. участие в распределении прибыли;
2. получение достоверной информации о деятельности компании;
3. получение доступа к документации, в том числе бухгалтерской и налоговой отчётностям;
4. принятие управленческих решений;
5. продажа принадлежащей доли соучредителям (согласно правилам Устава);
6. выход из состава учредителей через отчуждение своей доли Обществу;
7. получение части имущества организации (в случае его ликвидации).

Видео (кликните для воспроизведения).

Обязанности Учредителя:
1. своевременно и в полном объеме оплатить долю в Уставном капитале;
2. сохранять конфиденциальность о деятельности общества (сохранять коммерческую тайну).

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск Учредителей (Участников) Юридических лиц !
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Директоров и собственников бизнеса будут еще чаще вызывать в ИФНС

ФНС решила усилить борьбу с фирмами-однодневками. Для этого руководство Налоговой службы подготовило новые критерии «массовости» и направило их в работу нижестоящим ИФНС. Кому теперь готовиться к проверкам, указано в письмах ФНС от 3 августа 2016 года № ГД-4-14/14126 и № ГД-4-14/14127.

Главные признаки фиктивности сведений в ЕГРЮЛ, по мнению ФНС, – это массовость руководителя или адреса.

Компании, зарегистрированные до 1 августа 2016 года. Под подозрением окажутся те, чьи директор, учредитель, управляющая компания или адрес числятся более чем в 50 организациях. Также проверят компании, чей директор дисквалифицирован либо его нет в живых.

Окончательный список компаний с подозрительными данными налоговики должны сформировать уже к 1 сентября 2016 года. Далее начнут проводить проверки по юридическим адресам, вызывать для дачи пояснений директоров и свидетелей, которые могут располагать интересующих инспекторов информацией.

Компании, зарегистрированные после 1 августа 2016 года. По отношению к ним инспекторы будут применять новые, еще более суровые критерии «массовости». Так, массовым признают:

  • Директора, если он руководит более чем 5 компаниями
  • Учредителя, если он участвует более чем в 10 организациях
  • Адрес, если он принадлежит более 10 компаний
  • Управляющую компанию, если она управляет более чем 20 организациями

Списки подозрительных компаний региональные УФНС будут составлять ежемесячно и передавать их в регистрирующую инспекцию соответствующего региона (в Москве – ИФНС № 46). По списку будут проводиться проверки, включая изучение документов, осмотры, опросы свидетелей и иных лиц.

Если в ходе проверки налоговики не обнаружат компанию по адресу или же получат доказательства фиктивности директора, учредителя и т.д. – сведения о компании будут признаны недостоверными. И если руководство компании не предпримет никаких действий, чтобы развеять сомнения проверяющих, запись о недостоверности сведений появится в ЕГРЮЛ. А это означает потерю поставщиков и покупателей, так как никто не захочет работать с ненадежным контрагентом.

Проверка директора на массовость по инн

Получить информацию бесплатно

Количество запросов 1 (один) запрос
Исходные данные для запроса ОГРН или ИНН
Источники информации Росстат, ЕГРЮЛ
Результат Однозначная идентификация учредителей ЮЛ.
Комментарий

Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной организации. Действительно, сегодня все чаще можно столкнуться с умышленно представленн ой недостоверной информацией даже в официальных источниках. Вместе с тем, если существует возможность узнать учредителя по ИНН, то порой полученная фамилия может сказать о компании гораздо больше, чем официальные сводки.

Вместе с тем, несмотря на официальную доступность данных единых государственных реестров, чтобы узнать учредителя по ОГРН или ИНН, вам придется затратить немало времени на оформление заявки и еще больше – на ожидание ответа. Гораздо проще получить подобную информацию, используя онлайн-услуги компании «Прима-Информ».

Узнать учредителя по ОГРН

Все что от вас требуется для того чтобы узнать учредителя по ОГРН – буквально 1 минуту времени и, конечно – сам основной регистрационный номер. На нашем сайте расположена универсальная форма электронной заявки. Просто внесите в соответствующее поле имеющийся у вас ОГРН и нажмите «Найти». Процедура поиска осуществляется в режиме онлайн и длится не более 1 минуты. Ответом на запрос является электронный бланк выписки из ЕГРЮЛ, в котором вы можете не только узнать учредителя по ОГРН, но и юридический адрес, наличие и количество лицензий, статус, ИНН и прочие данные, которые регламентированы единым государственным реестром.

Узнать учредителя по названию организации

С помощью уникального интернет-решения компании «Прима-Информ» вы также можете определить учредителей, даже если не знаете о данном предприятии ничего, кроме его названия. Чтобы узнать учредителя по названию организации, нужно ввести его в поле стандартной формы запроса. Так же как и при поиске по ОГРН, результат предоставляется через 1 -2 минуты. Необходимо подчеркнуть, что полученная информация котируется как официальная и может быть использована, например, в качестве подтверждения при судебных разбирательствах.

Типичная ситуация

Вы собираетесь подписать договор, соглашение или другой документ, накладывающий на Вас определенные обязательства;

Вам по накладной или доверенности необходимо выдать товарно-материальные ценности;

Проверить директора на массовость

«Массовый директор» – термин знакомый для многих. Но в случае с работниками банков, налоговой инспекции и юристами он имеет несколько другое значение. Определение появилось в 2002 году, после вступления в силу закона о государственной регистрации юридических лиц. После упрощения процедуры регистрации фирмы стали расти как грибы. Тревогу, конечно, забили, но на тот момент «мертвых» зарегистрированных организаций было так много, что отследить их деятельность не предоставлялось возможным. Проверить директора на массовость можно в unirate24.ru и, имея такие документы, как бизнес-справка на компанию и кредитная история учредителей. Они помогут рассчитать риски работы с подозрительной фирмой.

Как проверить директора на массовость

Сложно предположить, что один человек владеет десятками фирм. Еще что должно насторожить – десятки компаний в одном маленьком помещении. Проверить генерального директора на массовость – это обезопасить свой бизнес от возможных рисков сотрудничества с фирмами-однодневками:
— обвинение в получении налоговой прибыли не имеющей обоснование
— доначисление налога на прибыль и НДС
— прямые финансовый потери

Проверить массового учредителя

Тех, кто зарегистрируется по массовому адресу, также ожидают проблемы. Налоговики будут настаивать на смене адреса местонахождения. И, несмотря на то, что такие пожелания не имеют законную силу, спорить с органами бесполезно. Поэтому тем, кто собирается регистрировать компанию, необходимо позаботиться, чтобы она не была похожа на фирму-однодневку.

Массовый генеральный директор – как проверить

При планировании работы с новым партнером каждый предприниматель хочет обезопасить себя от рисков повстречать компанию-однодневку. Как проверить директора фирмы на массовость? Это можно сделать путем заказа услуги на сайте unirate24.ru. Адреса массовой регистрации юридических лиц позволяют обезопасить себя от неожиданностей и проблем с налоговыми органами.

Мы предлагаем проверить учредителя компании, что на сайте сделать гораздо удобнее, чем на официальном ресурсе налоговой службы. При заключении сделки целесообразно удостовериться не только о регистрации контрагента официально. Но и, используя поиск организации по учредителю, получить информацию в том, что юридический адрес партнера не входит в список адресов массовой регистрации. Неплохо также убедиться, что он фактически функционирует в этом же месте.


Наши сведения сделают ваш бизнес прибыльным и устранят риски, связанные с неблагонадежными партнерами. Мы в сжатые сроки представим отчеты, позволяющие избежать неприятностей с партнерами и проверяющими органами.

Консолидированный отчет. Балансы, прибыли и убытки, арбитраж, лицензии, структура, индексы должной осмотрительности и финансового риска, ЕГРЮЛ, вестник ЕГРЮЛ.

выписка из егрюл

ОГРН, ИНН, ОКВЭД. Контакты, реквизиты. Уставной капитал. Дочерние компании. Учет в налоговой, регистрация в ПФ, ФСС, ФОМС. Лицензии, свидетельства.

Кредитный отчет контрагента

Проверка исполнения контрагентом кредитных обязательств. Оценка рисков. Определение лимита дебиторской задолженности.

Экспресс-доступ к кредитному отчету сотрудника/соискателя. Выявление просрочек. Кредитная нагрузка проверяемого.

Массовые директора и учредители

Налоговая служба продолжает расширять перечень электронных услуг, доступных на сайте ФНС РФ. Одним из наиболее востребованных сервисов является возможность проверить, сколько компаний зарегистрировано на физическом лице и в каких компаниях он является руководителем.

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями(участниками) нескольких юридических лиц. В сервисе представлены сведения о лицах, являющихся директорами/участниками в 10 и более компаниях.

Для проверки данных по конкретному лицу необходимо ввести его фамилию, имя, отчество и ИНН, а также выбрать по какому признаку необходимо провести проверку — в качестве руководителя или в качестве участника (учредителя) юридического лица.

При этом можно заполнить только часть реквизитов, например, только фамилию — в этом случае будет выведен список всех массовых директоров или учредителей — однофамильцев, с указанием их ФИО, ИНН и количества фирм, в которых эти люди являются руководителями/участниками.

Благодаря сервису «массовые директора » любое заинтересованное лицо может проверить контрагентов еще быстрее.

Массовый адрес регистрации, массовый учредитель и руководитель – это одни из признаков, по которым налоговики «вычисляют» фирмы-«однодневки». Сотрудничество с такими фирмами чревато для компании обвинением в получении необоснованной налоговой выгоды и доначислением налога на прибыль и НДС.

Реестр массовых директоров и учредителей

Учредители юридических лиц

Учредитель – Юридическое или Физическое лицо, создавшее организацию (компанию). Учредитель является владельцем созданного Юридического лица. Состав Учредителей не меняется, т.к. Учредитель существует только в момент учреждения Юридического лица и далее имеет статус Участник (в случае ООО)/ Акционер (в случае ПАО, НАО, ЗАО, ОАО) / Член (НП) и т.д.

Сведения об Учредителях (участниках) компании хранятся в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Все изменения Участников должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ ФНС РФ (исключения – акционерные общества). Если компания является Акционерным обществом (ПАО, НАО, ОАО, ЗАО) в выписке обычно содержится запись о реестродержателе, ведущем актуальный реестр акционеров.

Если Учредитель — Физическое лицо, в реестре указывается ФИО, его ИНН (если есть), номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ. Если учредитель — Юридическое лицо: в реестре указывается Наименование предприятия, его ИНН/ОГРН, номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно узнать состав Учредителей (Участников) Юридических лиц, получить полные данные ЕГРЮЛ, выявить аффилированность (построить связи) Учредителей.

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Вы можете бесплатно искать Учредителей (Участников) по ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.

Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:

Учредителями могут быть дееспособные Физические и Юридические лица, в том числе и иностранные. Учредители определяют вид деятельности организации, вид собственности (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.) выбирают Руководителя организации, оформляют необходимые документы для регистрации компании в ФНС.

Основные права Учредителя (Участника) Юридического лица:
1. участие в распределении прибыли;
2. получение достоверной информации о деятельности компании;
3. получение доступа к документации, в том числе бухгалтерской и налоговой отчётностям;
4. принятие управленческих решений;
5. продажа принадлежащей доли соучредителям (согласно правилам Устава);
6. выход из состава учредителей через отчуждение своей доли Обществу;
7. получение части имущества организации (в случае его ликвидации).

Обязанности Учредителя:
1. своевременно и в полном объеме оплатить долю в Уставном капитале;
2. сохранять конфиденциальность о деятельности общества (сохранять коммерческую тайну).

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск Учредителей (Участников) Юридических лиц !
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Кто такой массовый директор?

Современный мир предоставляет человеку бесчисленное количество возможностей, но в то же время нас подстерегает множество затруднений и ловушек. Живя принципом «предупрежден —значит вооружен» можно избежать многих опасностей сегодняшнего времени. Одной из которых является понятие — массовые директора. Кто это такие и собственно чем отличительны? Давайте разбираться.

Массовый директор – человек, являющийся руководителем (учредителем) более чем 10 компаний. Причем руководителем данная персона может значиться исключительно на бумагах, фактически не имея к предприятию никакого отношения. Это могут быть и подставные люди, доверившие свои документы мошенникам и не имеющие понятия о своих руководящих постах, так и хитрые руководители фирм-однодневок. Конечно, возможен также вариант, когда один человек действительно руководит, к примеру, десятью компаниями одной отрасли, и подлинно управляет их деятельностью. Однако такие случаи скорее исключение.

Списки массовых директоров

Разумеется, никто не хочет иметь бизнес-партнером сомнительные фирмы. Потому как при соответствующей проверке, налоговая инспекция, безусловно, заинтересуется не только таким учредителем, но и его компаньонами.

Увы, но стать жертвой мошенников, использующих ваши документы в своих корыстных целях, может каждый. Существует большое количество примеров, когда ничего не подозревающим гражданам приходили повестки в суд, где они с удивлением обнаруживали что являются директорами многочисленных фирм. При этом статус всего лишь номинального директора вам ничем не поможет. Являясь на бумагах начальником, вы будете нести и всю ответственность за деятельность «своей» компании.

Проверка массовых директоров

Для обеспечения безопасности законопослушных предпринимателей, да и простых граждан, федеральная налоговая служба разработала новый сервис для выведения на чистоту массовых директоров. В ней представлены все сведения о лицах, являющихся директорами (участниками) в десяти и более фирмах. Каждый человек без ограничений может найти там необходимую информацию, вписав фамилию имя отчество, интересующего его лица.

Безусловно, данный сервис значительно упрощает и стабилизирует работу бухгалтеров, предпринимателей, желающих проверить своих партнеров по бизнесу. Ведь негативная репутация массовых директоров бросает тень и на тех, кто с ними сотрудничает. Чтобы не ошибиться при подборе контрагентов теперь руководителям не нужно прилагать больших усилий, проверка массового учредителя не потребует прорву сил и времени. База со справкой, где расположен список массовых директоров, выложен на сервисе Birank.com.

Данный сайт предлагает способы моментального вычисления сведений о массовых директорах, о компаниях, исследование взаимосвязанных фирм, сведения о долгах и банкротстве, разбор арбитражных дел, материалы о государственных контрактах.

Благодаря высокотехнологическим возможностям интерактивных услуг Birank.com Вы сможете моментально получить точную информацию по проверенным источникам в удобном ключе. К примеру, все необходимые новости о данных компании будут показаны в едином окне, а в показаниях о банкротстве будут указаны все процедуры с ним связанные.

Сервис Birank.com весьма удобен для вычисления массовых директоров, и других сопутствующих процессов. Можно легко выявить местоположение массового оформления и взаимовлияние между фирмами, а также провести проверку не только физических, но и юридических лиц.

Сведения о банкротстве

Вовремя полученные сведения о банкротстве помогут избежать убытков и значительно уменьшить риски при работе с действующими и новыми контрагентами. Ведь под финансовой несостоятельностью понимается офи .

Экономическая безопасность предприятия

Экономическая деятельность предполагает налаживание тесного делового сотрудничества, обмен информацией, денежные переводы, поставки продукции и оказание услуг. От эффективной минимизации рисков на каж .

Адреса массовой регистрации

В момент создания любое предприятие получает не только руководителя, учредителей и название, но и адрес, который прописывается в ЕГРЮЛ и считается местом его нахождения. .

Моментальное получение данных о компании

Точный поиск по официальным источникам – результат выдается в едином окне

Проверка связанных фирм

Обнаружение связи физических лиц и контрагента

Сведения о банкротстве организации

Получение данных о процедурах, связанных с банкротством.

Информация о долгах

Информация из банка данных исполнительных производств

Анализ арбитражных дел

Судебные решения по арбитражным делам, связанные с контрагентом

Данные о государственных контрактах

Сведения о договорах по государственным контрактам

Читайте так же:  Как правильно давать показания счетчика

Источники


  1. Кудрявцев, В. В. История и методология физики 2-е изд., пер. и доп. Учебник для магистров / В.В. Кудрявцев. — М.: Юрайт, 2015. — 230 c.

  2. Романовский, Г.Б. Гносеология права на жизнь; СПб: Юридический центр, 2013. — 370 c.

  3. Шавалеев, Михаил О неотвратимости юридической ответственности в России / Михаил Шавалеев. — М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. — 180 c.
  4. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений. Учебное пособие для прикладного бакалавриата / И.Ф. Мачин. — М.: Юрайт, 2016. — 220 c.
  5. Петряев, К. Д. Вопросы методологии исторической науки / К.Д. Петряев. — М.: Вища школа, 2017. — 164 c.
Проверка директора на массовость по инн
Оценка 5 проголосовавших: 1